Bob Forex

Rs 6.000 cr forex truffa: le esportazioni più le banche possono essere coinvolti sono andati in Afghanistan Il presunto sopra Rs 6.000 crore di Bank of Baroda (BoB) forex truffa sta minacciando di aprire una scatola di Pandoras nel settore bancario. Mentre Bob e HDFC Bank dipendenti sono già stati arrestati dal Central Bureau of Investigation (CBI) e la Direzione Enforcement (ED), le indagini hanno scoperto che più banche potrebbero essere coinvolti. Una denuncia a questo proposito, che coinvolge una banca diversa da Bob e HDFC Bank, ha già raggiunto la sede ED e un caso può essere registrato dopo che la sonda. Ciò che ha complicato ulteriormente le cose è la rivelazione che, mentre le rimesse sono stati inviati a Hong Kong e Dubai attraverso le banche, le esportazioni effettive sono stati inviati in Afghanistan. Le registrazioni mostrano che le presunte esportazioni sono stati inviati in Afghanistan, ma le fatture sono stati generati dagli importatori di Hong Kong. Ora è un'indagine questione su chi li ha ricevuti in Afghanistan e quali le esportazioni sono state collegate a, ha detto un ufficiale ED. Molto prima di 59 conti, che sono sotto lo scanner della disfunzione erettile e il CBI, sono stati aperti a BoB, 13 conti sono stati aperti in HDFC Bank durante febbraio-marzo 2015 per inviare denaro all'estero. E 'stato HDFC Bank ufficiale forex, Kamal Kalra sotto DE custodia che avrebbe introdotto gli esportatori senza scrupoli arrestati nel caso di Bob. Secondo le fonti di ED, esportatore Gurcharan Singh Dhawan, arrestato dalla DE al caso, galleggiare l'idea di commercio a base di riciclaggio di denaro per Kalra nei primi mesi del 2015. Kalra presumibilmente d'accordo e ha contribuito a Dhawan aprire 13 conti attraverso il quale diverse tranche di forex, tutto sotto 1 lakh, sono stati inviati a Hong Kong e Dubai. Tuttavia, dopo tali operazioni, Kalra presumibilmente sviluppato i piedi freddi e ha detto che Dhawan più tali operazioni potrebbero destare sospetti. Ha poi introdotto Dhawan a Bob Ashok Vihar ramo AGM SK Garg, anche sotto CBI custodia. Garg ha accettato e presumibilmente aiutato Dhawan ed i suoi soci Chandan Bhatia e Sanjay Aggarwal aprire 15 dei 59 conti sospetti. Reagendo agli sviluppi, una dichiarazione HDFC Bank ha detto: La questione viene esaminata internamente su priorità assoluta. La banca sta anche estendendo la sua piena cooperazione e sostegno alle autorità. La banca ha una politica di tolleranza zero per qualsiasi comportamento scorretto da parte del suo personale. Sviluppando il ruolo sospettato di altre banche, un ufficiale ED detto, non abbiamo ancora esaminato solo 28 account. Come indagini progrediscono, più conti possono essere trovati più banche possono venire sotto lo scanner. Abbiamo già una denuncia di una banca in cui tali operazioni possono essere ricondotte ad un decennio fa. Fonti della agenzia ha detto negli ultimi 10 anni, alcune banche hanno assunto il ruolo di operatori hawala. Questo si adatta sia la banca e gli esportatori. La banca genera attività e l'esportatore di risparmiare denaro come operazioni hawala costano Rs 1,60 per dollaro inviato all'estero, mentre la stessa operazione attraverso una banca costa Rs 1.20. L'agenzia sta anche preparando per attaccare le proprietà degli arrestati accusati e ha già individuato alcuni che sono stati acquistati con i proventi del reato. Le fonti hanno detto nei sei mesi successivi l'apertura di conti sospetti in HDFC Bank, Kalra ha fatto più di Rs 1.5 crore attraverso commissioni di 30-50 paise ha guadagnato a titolo di commissione per ogni dollaro inviato all'estero. Dhawan, troppo, fatto vicino a Rs 16 crore dai conti sospetti. Agenzie stimano che la perdita totale per l'erario in termini di restituzione dei dazi falsamente sostenuto dall'imputato è per la somma di Rs 250-300 crore. Tuttavia, le violazioni di cambio del momento vengono calcolate a più di Rs 6.000 crore. Secondo la disfunzione erettile, l'imputato galleggiava società Shell in India e Hong Kong. Le aziende indiane dell'esportazione di prodotti sopravvalutati generando fatture false e le società di Hong Kong hanno presentato le bollette di importazione falsi per rivendicare la restituzione dei dazi. La differenza nelle bollette e il valore effettivo è stato spostato attraverso i canali bancari proprio come accade attraverso hawala networks. Forex truffa: BoB, HDFC Bank, Axis Bank, altri si affacciano Sebi controllo per decade di divulgazione come sonda multi-agenzia continua nel presunto forex - based caso denaro sporco che coinvolge migliaia di milioni di rupie, regolatore di mercati dei capitali Sebi e borse hanno iniziato un controllo di diverse banche per qualsiasi violazione delle norme informazione per le società quotate. Di: PTI Mumbai Pubblicato: 18 Ott 2015 15:43 A Delhi tribunale ieri prorogato di sei giorni la custodia ED di quattro persone, tra cui un impiegato di banca HDFC, arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro nel caso le rimesse di Rs 6.000 crore di un Bank of Baroda (BoB) filiale di Delhi. (AP) come sonda multi-agenzia continua nel presunto caso denaro nero forex-based che coinvolge migliaia di milioni di rupie, regolatore di mercati dei capitali Sebi e borse hanno iniziato un controllo di diverse banche per qualsiasi violazione delle norme di informativa per le società quotate imprese. - Run State Bank of Baroda e la Banca orientale di Commercio sono tra quelli di fronte al controllo, mentre le borse hanno anche cercato chiarimenti dalle principali istituti di credito del settore privato 8211 HDFC Bank e Axis Bank. Un alto funzionario ha detto Sebi prenderà una decisione su una sonda formale dopo esame delle loro risposte alle comunicazioni emesse dalle borse, ma prima facie il regolatore è del parere che le norme di divulgazione banche necessari per informare gli azionisti, come e quando è venuto a conoscere i presunti vuoti da parte di alcuni membri del personale. D'altra parte, le banche sono del parere che non hanno fatto la comunicazione alle borse valori, come le perdite finanziarie sembravano essere 8216nil o insignificant8217 in quel punto del tempo e la comunicazione al pubblico di quei casi avrebbero potuto influenzato negativamente il risultato di sonde internazionali. La questione si riferisce a presunti trasferimenti di denaro illegali pari per diversi anni a Hong Kong e, eventualmente, altre sedi estere, che sono stati spacciati per i pagamenti per le importazioni inesistenti, ma è venuto alla luce solo questo mese. Un tribunale Delhi ieri prorogato di sei giorni la custodia ED di quattro persone, tra cui un impiegato di banca HDFC, arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro nel caso le rimesse di Rs 6.000 crore di Bank of Baroda (BoB) filiale di Delhi. Separatamente, cambi la pena di Rs 550 crore è stato deferito per mezzo di 11 soggetti a Hong Kong a causa di effettuare i pagamenti di importazione da un ramo Ghaziabad di Oriental Bank of Commerce durante 2006-10. I casi vengono sondati da CBI, ED, Dipartimento di imposta sul reddito e SFIO, tra le altre agenzie. Come la maggior parte delle banche i cui nomi sono venuti sono elencate le entità, regolatore di mercati dei capitali Sebi ha chiesto le borse a chiedere chiarimenti da loro e ha anche avviato un controllo interno della materia. Inoltre, Sebi potrebbe anche contattare altri organismi per il loro aiuto, ha aggiunto il funzionario. Tra gli altri, Axis Bank era ancora rispondere al bando dalle borse, mentre HDFC Bank ha detto nella sua risposta che la questione era stata esaminata internamente sulla base di priorità superiore e si stava estendendo piena cooperazione e sostegno alle autorità nelle loro indagini. Oriental Bank of Commerce, ha detto un Estratto Conto sospetto è stato inviato a Unità di informazione finanziaria (UIF) dalla banca e una denuncia della polizia è stata anche depositata. Tuttavia, la maggior parte delle banche sono ancora a rispondere a domande dirette sul perché questi argomenti non sono stati resi noti sulla piattaforma di borsa a beneficio degli investitori, come richiesto dalle norme di quotazione. La risposta più dettagliata finora è venuto da Bank of Baroda, che ha detto che la questione è venuto a conoscenza nel luglio 2015 dopo di che ha ordinato indagini interne e la questione è stata anche riferito al CBI, ED e Ministero delle Finanze. Tuttavia, 8220the banca ritenuto opportuno non divulgare la stessa di archivio exchanges8221 in quel punto del tempo, perché non vi era alcuna perdita finanziaria o avrebbe potuto essere 8220insignificant8221. Inoltre, come le sonde da parte della divisione di controllo interno bank8217s e da parte delle agenzie investigative erano in corso, si pensava che sarebbe stato corretto per attendere l'esito finale dell'indagine, la banca ha detto nella sua risposta alla chiarimenti richiesti dalla sorveglianza e Dipartimento supervisione della BSE.